南玻集團(tuán)第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

      證券代碼：000012；200012  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南玻A；南玻B  公告編號(hào)：2012-041
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　
　　中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2012年9月24日以通訊形式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2012年9月19日以傳真及電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)了以下決議：
　　
　　一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《南玻集團(tuán)銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具信息披露管理制度》；
　　
　　詳見(jiàn)2012年9月25日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團(tuán)《銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具信息披露管理制度》全文。
　　
　　二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》；
　　
　　該議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見(jiàn)于2012年9月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《南玻集團(tuán)為控股子公司擔(dān)保的公告》。
　　

　　特此公告。

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
　　
　　董事會(huì)
　　
　　二○一二年九月二十五日