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上海耀華皮爾金頓玻璃 股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2011年3月16日在公司本部召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，會(huì)議由林益彬董事長(zhǎng)主持，監(jiān)事會(huì)主席和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議聽取和審議了《2010年年度報(bào)告（全文及摘要）》的議案，《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案，《2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案，《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案，《關(guān)于天津耀皮玻璃有限公司融資租賃及擔(dān)?！返淖h案，《關(guān)于公司融資租賃》的議案，《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)》的議案，《2010年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》的議案，《2010年內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的自我評(píng)估報(bào)告》等議案。會(huì)議審議通過如下議案：
1、審議通過《2010年年度報(bào)告（全文及摘要）》的議案
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、審議通過《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、審議通過《2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、審議通過《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案
經(jīng)上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2010年度歸屬于上市公司股東的
凈利潤(rùn)為19415.88萬元，提取法定盈余公積金609.49萬元后，加年初未分配利
潤(rùn)30903.84元，可供分配的利潤(rùn)為49710.23萬元。
考慮到公司目前的實(shí)際情況及未來的項(xiàng)目發(fā)展需要，2010年度的利潤(rùn)分配
方案為：以2010年12月31日總股本731，250，082股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金
1
紅利0.375元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2742.19萬元，剩余46968.04萬元結(jié)
轉(zhuǎn)以后年度分配。B股紅利按股東大會(huì)后第一個(gè)工作日人民銀行公布的美元兌人
民幣交易的中間價(jià)折算。2010年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5、審議通過《關(guān)于天津耀皮玻璃有限公司融資租賃及擔(dān)?！返淖h案
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
6、審議通過《關(guān)于公司融資租賃的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
7、審議通過《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)》的議案
董事會(huì)批準(zhǔn)公司發(fā)行中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模不超過凈資產(chǎn)的40％，發(fā)行期限
不超過5年；授權(quán)經(jīng)理部門開展進(jìn)一步詳細(xì)的工作后報(bào)董事會(huì)審議，并履行相關(guān)
的審批程序。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
8、審議通過《2010年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
9、審議通過《2010年內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的自我評(píng)估報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
以上第一、二、三、四、七項(xiàng)議案尚須提交2010年度股東大會(huì)審議。
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì)
2011年3月18日
